证券代码：688336    证券简称：三生国健      公告编号：2023-014

(相关资料图)

       三生国健药业（上海）股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）    股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    13

普通股股东所持有表决权数量                      547,370,782

权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%）

（四）    表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、 议案审议情况

（一）    非累积投票议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型                  比例             比例      票   比例

             票数                票数

                       （%）           （%）      数   （%）

普通股       547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型                  比例             比例      票   比例

             票数                票数

                       （%）           （%）      数   （%）

普通股       547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

          《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023

年度日常关联交易预计的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意              反对              弃权

 股东类型                  比例             比例      票   比例

             票数                票数

                       （%）           （%）      数   （%）

普通股       23,305,585 99.9104 20,895 0.0896   0 0.0000

          《关于公司<2022 年度独立董事述职情况报告>的议

案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                  同意             反对              弃权

 股东类型                  比例            比例      票   比例

             票数               票数

                       （%）          （%）      数   （%）

普通股      547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意              反对              弃权

 股东类型                比例              比例     票   比例

           票数                票数

                     （%）             （%）    数   （%）

普通股     547,349,887 99.9961 20,895 0.0039   0 0.0000

        《关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议

及知识产权转让合同暨关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意              反对              弃权

 股东类型                比例              比例     票   比例

           票数                票数

                     （%）             （%）    数   （%）

普通股     23,305,585 99.9104 20,895 0.0896    0 0.0000

（二）   现金分红分段表决情况

             同意                 反对              弃权

股东分

        票数         比例      票数      比例       票   比例

段情况

                  （%）             （%）       数   （%）

持 股 5%

以上普

通股股

东

持股 1%-

股股东

持 股 1%

以下普

通股股

东

其中：市

值 50 万

以下普               0    0.0000 20,895 100.0000   0 0.0000

通股股

东

市 值 50

万以上

普通股

股东

（三）    涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                   同意           反对               弃权

议案

       议案名称            比例           比例            比例

序号               票数           票数            票数

                       （%）          （%）           （%）

      公司 2023 年 05,5     04    95       6

      度审计机构       85

      的议案》

      <2022 年 年 05,5     04    95       6

      度利润分配       85

      预案>的议

      案》

      事薪酬的议       85

      案》

      常关联交易       85

      执行情况及

      常关联交易

      预计的议案》

      阳 三 生 制 药 05,5     04    95       6

      有限责任公       85

      司签署许可

      协议及知识

      产权转让合

      同暨关联交

      易的议案》

（四）    关于议案表决的有关情况说明

股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

进行了单独计票；

     应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业

有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、

上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）、Grand Path Holdings

Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。

三、 律师见证情况

 律师：苗晨、何佳玥

     通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》、

            《证券法》

                、《股东大会规则》及《公司章

程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格

合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决

议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结

果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

 特此公告。

             三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

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